Prokuroria e Tiranës njoftoi se ka sekuestruar pasuri me vlerë mbi 500 mijë euro të një polakeje, në vazhdë të hetimit pasuror për gjermanin Stephan Morgenstem, i cili u arrestua në gusht 2023 në Rinasi, pasi ishte në kërkim nga Koreja e Jugut dhe shtete të tjera nën akuzë për mashtrim.
Në sekuestro është vendosur një vilë në periferi të Tiranës, në Lundër, si edhe dy garazhe. Vlera e Vilës shkon 483 000 euro, ndërsa dy garazhet me vlerë 27 mijë euro.
Kush është Stephan Morgenstem?
Në gusht 2023, Stephan Morgenstern, një shtetas gjerman me bazë në Dubai u arrestua në Tiranë dhe tani është në prag të ekstradimit në Korenë e Jugut për t’u përballur me një dënim të përjetshëm.
61-vjeçarit, së bashku me bashkëpunëtorët e tij, i janë sekuestruar pasuri dhe llogari bankare në shumën totale prej rreth 123 milionë euro, një shifër që pretendon hetuesi që përfaqëson më pak se një të tretën e totalit të fitimeve të marra në mënyrë të paligjshme nga aktivitetet e tyre mashtruese.
Në një përpjekje bashkëpunuese, Interpoli dhe autoritetet e ndjekjes nga pesë vende kanë kërkuar kohët e fundit zyrtarët e Emirateve të Bashkuara Arabe që të imobilizojnë asetet e tij të gjëra në Dubai, duke intensifikuar gjithashtu kërkimin për bashkëpunëtorin e tij, Roman Ziemian.
Ndërkohë, gruaja e Morgenstern dhe bashkëpunëtorët e tjerë janë nën vëzhgim për rolet e tyre në ndihmën për fshehjen dhe shpërndarjen e fondeve të vjedhura.
Më parë, në dhjetor 2022, Morgenstern u arrestua në Greqi kur u përpoq të kapte një fluturim për në Dubai.
Pasi u vendos në arrest shtëpie nga një gjykatë greke, ai arriti të arratisej në Shqipëri, ku qëndroi i fshehur deri në kapjen e tij në aeroportin e Tiranës, ndërsa priste mbërritjen e gruas së tij nga Dubai.
Prokurorët e Koresë së Jugut kanë lëshuar një urdhër arresti të ri që zgjerohet duke përfshirë bashkëpunëtorët e njohur të Morgenstern, bashkëshorten e tij dhe miqtë e ngushtë, duke i implikuar ata në komplotin për të fshehur pasuritë e përvetësuara.
Në momentin e arrestimit të tij në Tiranë për “mashtrim të rëndë”, u zbulua se Morgenstern kishte paguar cash për një vilë në periferi të qytetit.
Urdhri i zgjeruar kërkon gjithashtu konfiskimin e pasurive të paluajtshme, automjeteve luksoze dhe investimeve të tjera të financuara nga sipërmarrja kriminale dhe ka kërkuar kufizime të udhëtimit duke vendosur ndalimin e pasaportave të tyre.
Ky urdhër i është përcjellë Interpolit, në pritje të miratimit dhe miratimit.
Hetimet e fundit kanë zbuluar një konspiracion të gjerë kriminal që synon të ruajë dhe fshehë të ardhurat e krimeve të tyre.
Skema e mashtrimi me kompaninë, “Futurenet”
Futurenet u themelua në vitin 2014 nga Morgenstern dhe bashkëthemeluesi i tij Roman Ziemian.
Kompania pretendoi se po u shiste investitorëve paketa reklamimi dixhitale, të cilat investitorët më pas do t’ua shisnin të tjerëve për një fitim.
Futurenet pagoi gjithashtu komisione të larta për investitorët që sollën të tjerë në kompani në një skemë piramidale.
Përveç paketave të reklamave dixhitale, Futurenet lançoi Futurocoin, asetin e tij dixhital, në 2018, por ai u shemb menjëherë pas lançimit.
Gjithçka u shkatërrua kur autoritetet polake e shpallën kompaninë një skemë piramidale.
Autoritetet koreane ndoqën shembullin, duke akuzuar Ziemian dhe Morgenstern se kishin mashtruar rreth 1000 investitorë koreanë për miliona dollarë. Interpoli shpejt u përfshi dhe lëshoi një Njoftim të Kuq kundër të dyve.
Policia koreane ka ngrirë asetet me vlerë 160 miliardë KRW (123 milionë dollarë) nga të dyshuarit.
“Ne planifikojmë të bashkëpunojmë me Greqinë, Italinë dhe Poloninë për të marrë përsipër të dyshuarit dhe për t’i hetuar ata sipas prioritetit të çështjes. Ne planifikojmë të bëjmë përpjekje aktive në mënyrë që një pjesë e madhe e 160 miliardë fitimeve të krimit t’u kthehet viktimave vendase,” tha një përfaqësues i policisë së Koresë së Jugut.
Dy mashtruesit posedonin pasaporta diplomatike nga Gambia, duke i lejuar ata të udhëtonin pa dyshim në mbi 80 vende në mbarë botën, duke mundësuar më tej mashtrimin e tyre shumë milionësh.
